Chưa hết. Xuất xứ Nhật Bản nhập cảng từ Singapore. Hai đã tẩy xóa nội dung. Công ty Hải Hà. Tháng 4-2011. Tháng 2-2009. Công ty Tân Thế Giới. Nhưng khi có bản sao bộ chứng từ do ông Là cung cấp. 000 tỷ. TPHCM khoảng 60 tỷ đồng. Công ty Sài Gòn Phú Hải Cường. Nâng giá xe cẩu lên 5 triệu USD. Ông Là giới thiệu xe bánh xích hiệu Hitachi Sumitomo.
Ba giám đốc này đã ký giao kèo thuê tài chính với bên cung ứng là Công ty vinh quang của Đặng Văn Hai; kết quả giúp Hảo rút được 263 tỷ. Trong đó 229 tỷ được dùng vào việc trả nợ xấu cho gần 30 doanh nghiệp.
Sau đó Hai không lấy xe. Chưa dừng lại ở đó. Hảo quen với Lê Đoàn Tám - Giám đốc công ty TNHH đóng tàu Đại Dương tại Hải Phòng - vay tiền của ông này đầu tư vào dự án căn hộ ở Bình Dương và mua đất ở Q7. Phúc Minh Long. ALCII đã mất cân đối vốn khoảng 7.
800 tỷ. Nợ xấu ngập đầu thì Hảo lại nghĩ ra chiêu huy động vốn từ các tổ chức tín dụng.
Năm 2007 Đặng Văn Hai gặp ông Nguyễn Tiến Là - Chủ DNTN Hồng Hoàng - mua xe cẩu loại lớn. Sau khi Hai đặt cọc. Khanh thẳng huy động vốn từ ALC II (mặc dù nơi này hoàn toàn không có chức năng cho vay). Từ giữa năm 2009 với việc kinh doanh. Cơ quan chức năng đã truy tố 10 đối tượng. Ông Là nhập khẩu chiếc xe trên và cung cấp bản sao chứng từ. Thưởng hoả hồng cao.
Giải ngân 120 tỷ lấy tiền trả nợ. Giá hơn 2 triệu USD. Ông Hảo còn cấu kết với Đặng Văn Hai - chủ hàng loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH vinh quang.
Bán cho ALC II để tái thuê. Mối quan hệ tay ba được định hình trên cơ sở Hảo duyệt cho Hai vay qua những hiệp đồng khống và Hai trích hoả hồng chia cho Khanh cùng Hoàng Ngọc Tuấn - em kết nghĩa của Hảo đồng thời cũng là người giúp Hảo huy động vốn.
Chưa hết. Điền tên DNTN Ngọc Bích thay cho Công ty Hồng Hoàng và bàn với Hảo là có xe cẩu nhập về trả chậm. Công ty Hải Cường. Huy động vốn trái nguyên tắc. Ông Tám nhiều lần đòi nợ gốc và lãi lên đến 75 tỷ. Can hệ đến vụ án này. 000 tỷ đồng và lỗ 3.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng xác định ALC II thiệt hại 1. Phạm Minh Tuấn và Khương Minh Hiệp -giám đốc điều hành Công ty Đại Phú Gia - đàm luận nhờ gỡ rối về việc ALC II đang gặp khó khăn về tài chính và nợ xấu. Khi ALC II lâm cảnh thua lỗ. Bí quá. Công ty Sao Mai. Cuối năm 2007 duyệt y giao kèo cung ứng tàu biển cho ALC II. DNTN Ngọc Bích và Trần Văn Khanh - Tổng giám đốc hai Công ty Phúc Long.
Hảo tiếp tục làm hiệp đồng mua bán khống với Hai. Buộc ông Là phải bán cho doanh nghiệp khác. Theo thông tin từ CQĐT. Vụ này Hai giải ngân được 93 tỷ đồng gây thiệt hại cho quốc gia. Hảo lại móc nối với Lê Văn Phong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét